ASVEGETAL S. A.

CONVOCATORIA

A Junta General Ordinaria de Accionistas

Conforme se estipula en el Estatuto Social y de la Ley de Compañías, convoco a los señores Accionistas a Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el martes 30 de marzo del 2.021, a las 15h00, en el domicilio de la compañía ubicado en la ciudad de Latacunga, Barrio Jose Guango Bajo, Hacienda Agua Clara, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos:

  1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General presentado a la Junta, sobre el ejercicio Económico del 2020.
  2. Conocer el informe de Auditores Externos referente al ejercicio económico del 2020.
  3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, sobre el ejercicio Económico del 2020.
  4. Conocer el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico del 2020.
  5. Decidir sobre el destino de las utilidades
  6. Nombramiento de Comisario Principal y su respectivo suplente.
  7. Designación de Auditores Externos.
  8. Aprobación del Acta.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Compañías, el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, informe del Gerente General, Informe del Comisario y de Auditores Externos, se encuentran a disposición de los señores Accionistas en las oficinas principales de la Compañía, a partir del 23 de marzo del 2021.

Atentamente,

Sr. Pedro José Guarderas Sra. Genoveva Guarderas

GERENTE GENERAL PRESIDENTA

Quito, marzo 23 del 2021