Av. de Los Conquistadores E14-197 y Gral Perrier
Quito Ecuador
Telf.: (02) 450 3810 Móvil: 0998736691
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE CALPELAB CIA. LTDA.
De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y en uso de las atribuciones que confiere el artículo décimo quinto (15) del Estatuto Social de la compañía CALPELAB Cía. Ltda.; por la presente, se convoca a Junta General Ordinaria de Socios, que tendrá lugar a partir de las 15:00 Horas, del día viernes veinte y seis (26) de marzo del dos mil veinte y uno (2021), en el domicilio principal de la compañía, ubicado, Av. de Los Conquistadores E14-197 y General Alfonso Perrier; primer piso del “Edificio Cervantes Polo” en la ciudad de Quito D.M. para tratar el siguiente Orden del Día:
1. Conocimiento y Resolución de la Junta sobre el Informe del Gerente General, respecto a la administración, actividades, y demás negocios sociales, realizados durante el año 2020.
2. Conocimiento y aprobación de cuentas, Balances y Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2020 (corte al 31 de diciembre 2020).
3. Decisión sobre Fondos de Reserva Legal y reparto de utilidades del ejercicio 2020.
NOTA: En las oficinas de la empresa, está a disposición de los Socios, la documentación que será tratada en la Junta General Ordinaria de Socios Convocada.
Atentamente,
Germán Eduardo Cabrera Moyano
GERENTE GENERAL CALPELAB Cía. Ltda.
001-003-141/ms