CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES IMPORLUBTEC S. A.
De conformidad con los Estatutos Sociales, la Ley de Compañías y su Reglamento, se convoca a los señores accionistas de la compañía IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES IMPORLUBTEC S. A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día viernes 26 de marzo del 2021 a las 15:00 horas en el local de la Compañía, ubicado en la oficina M-2 de la Av. 10 de agosto N20-70 y Jorge Washington, del Distrito Metropolitano de Quito; para conocer y resolver el siguiente Orden del Día:
1. Conocer y resolver acerca de los Informes del Gerente General y Comisario de la compañía, por el Ejercicio Económico 2020;
2. Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Notas Explicativas del Ejercicio Económico 2020;
3. Resolver sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2020;
4. Nombrar Administradores de la Compañía y fijar sus respectivas remuneraciones;
5. Elegir Comisario Principal y Suplente de la Compañía y Fijar sus remuneraciones;
Se convoca de manera especial e individual al Ing. Com. Walter Armando Lituma Delgado, Comisario Principal de la Compañía
Los documentos que van a ser conocidos por la Junta General se encuentran a disposición de los señores accionistas con 15 días de anticipación a la fecha de celebración de la junta, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. 10 de agosto N20 70 – Oficina M-1 de la Ciudad de Quito.
Los accionistas que atiendan esta Junta vía teleconferencia deberán actualizar su correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected]
Se aclara que, debido a la crisis sanitaria, los accionistas podrán participar telemáticamente, para lo cual con la debida antelación recibirán a su correo el link para su conexión a la reunión vía Zoom.
Atentamente
Fernando Guerrero Muriel
GERENTE GENERAL
001-004-0120/ms