CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
EXPLORACIONES NOVOMINING S.A.
De conformidad con el artículo duodécimo del Estatuto Social de EXPLORACIONES NOVOMINING S.A. (en adelante “Compañía”), se convoca a sus accionistas a la Junta General que se celebrará el día 30 del mes de junio de 2021, a las 10h00, por vía telemática.
La Junta se celebrará de acuerdo con el siguiente orden del día:
- Convalidación y ratificación de la designación del Comisario Principal para el ejercicio económico 2020;
- Conocimiento y resolución del Informe del Presidente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2020;
- Conocimiento del Informe de Auditoría Externa que corresponde al ejercicio económico 2020;
- Conocimiento del Informe de Comisario Principal de la Compañía que corresponde al ejercicio económico 2020;
- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2020;
- Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales generados en el ejercicio económico 2020;
- Designación del Comisario Principal y Comisario Suplente de la Compañía para el ejercicio económico 2021;
- Designación de la Auditora Externa para el ejercicio económico 2021; y,
- Asuntos varios.
Adicionalmente, se comunica que toda la información relacionada con el orden del día de la Junta convocada se encuentra a disposición de los accionistas en las oficinas de la Compañía, misma que será enviada a las direcciones de correo electrónico registradas.
De forma especial e individual, se convoca a la Junta al Comisario Principal de la Compañía, señor Daniel Valencia, cuya dirección es Temístocles Terán S/N y García Moreno, Conocoto, Quito.
La información de ingreso para la Junta telemática que se llevará a cabo por la plataforma Zoom es la siguiente:
https://us02web.zoom.us/j/8125220532
ID: 812 522 0532
En Quito, a 14 de junio de 2021.
Jason Thomas Ward
Presidente