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Lunes, 30 de noviembre de 2020
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIA LECHERA CARCHI S.A.
Por resolución del Directorio de la compañía INDUSTRIA LECHERA CARCHI S.A., en uso de las atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo del Estatuto Social se convoca a los accionistas de la Compañía a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el día martes 15 de diciembre de 2020 a las 12h00 en el inmueble situado en la avenida Veintimilla N° 31-044 y avenida Universitaria de la ciudad de Tulcán.
La Junta deberá conocer y resolver los puntos del orden del día que se detallan a continuación:
Se convoca especial e individualmente a la empresa BIT&T Auditores y Consultores Cía. Ltda., Comisaria principal, a la que se envía nota escrita a su domicilio social situado en: avenida Eugenio Espejo N° 2410 vía a Tanda, en la ciudad de Quito y también a través de correo electrónico [email protected].
Los informes de administradores, comisario y auditor externo, así como los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019 se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas ubicadas en la avenida Veintimilla No 31-044 y avenida Universitaria, de la ciudad de Tulcán, de conformidad con la ley de Compañías, sin perjuicio de que dicha información sea enviada a los correos electrónicos que los accionistas hubieren registrado en la Compañía.
Los accionistas podrán comparecer a la Junta personalmente, por medio de representante o apoderado; también podrán hacerlo vía telemática, para lo cual deberán solicitar al correo electrónico [email protected], el vínculo (link) para la conexión correspondiente, de conformidad con el Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías.
Tulcán, 30 de noviembre de 2020
Santiago Avellán Acosta Patricio Calderón Segovia
PRESIDENTE GERENTE GENERAL
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