INMOBILIARIA BELA BOTAR S. A.
Quito DM. 10 de marzo del 2021
Señores
ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA BELA BOTAR S A
Ciudad
CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANÍA INMOBILIARIA BELA BOTAR S. A.
De conformidad con los Estatutos Sociales, la Ley de Compañías y su Reglamento, se convoca a los Señores Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA BELA BOTAR S. A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el viernes 26 de marzo del 2021 a las 09:00 horas en la oficina de la empresa ubicada, en la Av. 10 de agosto N20 70 y Jorge Washington – Oficina M-1 del Distrito Metropolitano de Quito; para conocer y resolver el siguiente Orden del Día:
1. Conocer y resolver acerca de los Informes del Gerente General, Auditor Externo y Comisario de la compañía, por el Ejercicio Económico 2020;
2. Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros bajo NIIF, y sus anexos correspondientes al Ejercicio Económico 2020;
3. Conocer y Resolver sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2020;
4. Nombrar Administradores de la Compañía y fijar sus respectivas remuneraciones;
5. Elegir Comisario Principal y Suplente de la Compañía y Fijar sus remuneraciones;
6. Designar a los Auditores Externos y Fijar su remuneración;
Se convoca de manera especial e individual al Ing. Com. Diego Galarza Taco, Comisario Principal de la Compañía.
De acuerdo al artículo 292 de la Ley de Compañías, los documentos que van a ser conocidos por la Junta General se encuentran a disposición de los señores accionistas con 15 días de anticipación a la fecha de celebración de la junta, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. Av. 10 de Agosto N20 70 y Jorge Washington – Oficina M-1 de la ciudad de Quito.
Los accionistas que deseen asistir a esta Junta vía teleconferencia deberán actualizar su correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected].
Se aclara que, debido a la crisis sanitaria, los accionistas podrán participar telemáticamente, para lo cual con la debida antelación recibirán a su correo el link para su conexión a la reunión vía Zoom.
Elba Guerrero de Botar
GERENTE GENERAL
001-004-0120/ms